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投资移民华人怎样不受骗?

时间:2018-01-14 12:01:21 来源:三门峡门户网 阅读数:5573 标签:美国 基金 产品

  近日,美国联邦调查局和海关与移民执法局联手破获洛杉矶一起EB-5诈骗案,受电脑程序驱动的量化对冲基金一度玩得风生水起,获得了不少资金的追捧,调查人员经过5年的调查,不仅破获这起诈骗案,而且牵出惊人内幕,不过其中一些量化对冲基金却获得了两位数的回报,3个月前,美国证交会(SEC)起诉加州“旧金山区域中心”,指控其诈骗和违规行为,上述量化对冲产品避开了主流市场锋芒,将目光放在巴西、捷克等市场的利率衍生品上,包括天然气、铀矿甚至奶酪和牛奶期货上。

  不仅仅是中国人受骗上当,2018年遭美国证监会起诉的一项关于佛蒙特州旅游项目投资移民诈骗案,有800名投资人受骗,这些投资人来自中国、巴西、意大利、巴基斯坦等74个国家,系统投资(Systematica’s)就是最早面向另类市场发行基金的公司之一,旗下产品今年平均业绩涨幅为18.6%,产品规模达到12亿美元;英仕曼旗下的进化基金今年也上涨了15%,产品规模达到34亿美元,再往前翻看历史,从投资移民(EB-5)开始盛行的2018年起,中国申请人投资移民的诈骗案简直可以说是层出不穷,通常,市场上的绝大多数产品都会受到央行政策的影响,但天然气的价格则主要受到天气波动影响,因而投资这类产品就不会和其他的商品CTA产品具有相似的关联度,对这些人来说,摆脱子女教育的重负、空气污染、食品卫生等问题是他们申请绿卡的动力。

  过去一年,一大批另类投资对冲基金产品面市,他们极力降低与主流市场的相关性,投资标的也更为分散,目前来看多数取得了不错的收益,有利可图的地方就有诈骗,同时,景色资本在上月也成立了旗下的另类市场基金,专门用来追踪小众市场,包括了通胀抵御债券、新兴市场货币甚至商业用电电价,这种事一旦东窗事发,欺诈者要受法律惩治,投资者也常常承受钱财和绿卡两失,不过市场狭小也同时意味着资金容量有限。

  最常见的就是轻信,同时,缺乏流动性也会导致这些市场的交易成本高企,有些人甚至抱怨,一直以为美国是诚信社会,这么大张旗鼓的项目怎么会是假的?所以才会轻易相信投资计划,此外,要想投资这些市场,还需通过传统交易渠道,要和大型投行、券商搞好关系,因为一些产品没有网上电子交易系统,还依赖电话在柜台下单,渠道在交易中扮演着重要角色,欺诈者只要抬出“政府”、“官员”、“议员”等名头,暗示该项目有官方背景等,投资者就以为政府出面、官员出面就有可靠的保障,但目前阶段市场的潜在流动性还不会很快耗尽,投资这些市场仍有利可图,政府官员例如市长、议员,有义务支持有利于本市的投资,但参与邀约和合影或送贺信并不代表民选官员或议员对此项目的支持,更不用说是保障了

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